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国浩太阳城深圳事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第六次

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更新时间:2014-09-28 01:11    浏览数:1028 次    【 打印 】   【 关闭 】

  致:深圳欧菲光科技股份有限公司

  国浩太阳城(深圳)事务所(以下称“本所”)接受深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“公司”)的委托,本所太阳城出席公司2014年第六次临时股东大会(以下称“本次股东大会”),对本次股东大会的性进行。

  本所太阳城根据《中华人民国公司法》(以下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的性之目的使用,不得用作任何其他目的,本所太阳城同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

  按照太阳城行业的业务标准、规范和勤勉尽责,本所太阳城对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  1、根据公司第二届董事会2014年第四十五次会议决议,决定于2014年9月26日(星期五)下午14:30召开本次股东大会。

  2、公司董事会在巨潮资讯网等上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知,公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

  3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

  现场会议时间:2014年9月26日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2014年9月25日(星期四)至2014年9月26日(星期五)

  现场会议地点:深圳市新区松白公华发段欧菲光科技园一楼会议室

  经验证,本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所太阳城认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的。

  二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

  1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共25人,代表公司股份数456,971,697股,占公司股份总数的44.34%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3人,代表公司股份数412,414,573股,占公司股份总数的40.02%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共22人,代表公司股份总数为44,557,124股,占公司股份总数的4.32%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

  经验证,本所太阳城认为,出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的,有效。

  三、本次股东大会的表决程序及表决结果

  根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。

  公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决,按指定的股东代表、监事和本所太阳城对现场投票进行了计票、监票,并当场公布了表决结果;本次股东大会网络投票表决结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

  本次股东大会审议通过了如下议案:

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.1 选举第三届董事会非董事

  1.1.1 第三届董事会非董事候选人:蔡荣军

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,970,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,516,463股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9991%。

  1.1.2 第三届董事会非董事候选人:蔡高校

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,856,099股,占出席会议有表决权股份总数的99.9747%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,401,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8883%。

  1.1.3 第三届董事会非董事候选人:黄丽辉

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,851,099股,占出席会议有表决权股份总数的99.9736%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,396,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8835%。

  1.1.4 第三届董事会非董事候选人:郭剑

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,851,097股,占出席会议有表决权股份总数的99.9736%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,396,761股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8835%。

  1.1.5 第三届董事会非董事候选人:唐根初

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,849,097股,占出席会议有表决权股份总数的99.9732%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,394,761股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8816%。

  1.1.6 第三届董事会非董事候选人:胡殿君

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,903,099股,占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,448,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9337%。

  1.2 选举第三届董事会董事

  1.2.1 第三届董事会董事候选人:波

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,879,199股,占出席会议有表决权股份总数的99.9798%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,426,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9125%。

  1.2.2 第三届董事会董事候选人:郭晋龙

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,854,099股,占出席会议有表决权股份总数的99.9743%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,399,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8864%。

  1.2.3 第三届董事会董事候选人:曾燮榕

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,854,099股,占出席会议有表决权股份总数的99.9743%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,399,763股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8864%。

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  2.1 第三届监事会监事候选人:赵伟

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,869,097股,占出席会议有表决权股份总数的99.9775%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,414,761股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9009%。

  2.2 第三届监事会监事候选人:尹爱珍

  累积投票表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,851,097股,占出席会议有表决权股份总数的99.9736%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,396,761股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8835%。

  3、《关于公司第三届董事会董事津贴和第三届监事会监事津贴的议案》

  表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,942,197股,占出席会议有表决权股份总数的99.9935%;反对票12,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票16,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,487,861股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9715%;反对票12,800股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0124%;弃权票16,700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0161%。

  4、《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  5、《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

  6、《关于变更公司注册资本的议案》

  7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

  8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份456,971,697股,其中同意票456,940,297股,占出席会议有表决权股份总数的99.9931%;反对票12,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票18,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

  中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意票103,485,961股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9697%;反对票12,800股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0124%;弃权票18,600股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0180%。

  经验证,本所太阳城认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的,表决结果有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所太阳城认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的,本次股东大会表决结果有效。

  本法律意见书正本叁份,无副本。

  国浩太阳城(深圳)事务所

  负责人:张敬前 经办太阳城: 唐都远 郭雪青

  2014年9月26日

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