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国枫太阳城事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2016年度股东大

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更新时间:2017-04-24 13:49    浏览数:1028 次    【 打印 】   【 关闭 】

  根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《太阳城事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关,本所太阳城出席贵公司2016年度股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意见书。

  本所太阳城已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重性陈述及重大遗漏。

  本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所太阳城同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

  根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照太阳城行业的业务标准、规范和勤勉尽责,本所太阳城对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经查验,本次会议由贵公司第七届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月28日和2017年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网网站()、深圳证券交易所网站()公开发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知》、《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于延期召开公司2016年度股东大会的公告》、《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司2016年度股东大会增加临时提案暨2016年股东大会补充通知的公告》,该等通知、公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

  本次会议的现场会议于2017年4月21日在浙江省遂昌县凯恩1008号如期召开,由贵公司董事长杜简丞先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

  综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的。

  本所太阳城查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证件。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办太阳城。经查验,上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的,有效。

  经深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认,本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东(委托代理人)共计5名,代表股份82,252,192股,占贵公司股份总数的17.5893%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。

  经查验,本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的,有效。

  经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所的表决程序,逐项审议了以下议案:

  本次会议现场选举1名股东代表、1名监事为计票人和监票人,本所太阳城与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

  1、前述第1项至第5项、第7项至第11项议案由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;

  2、前述第6项、第12项、第13项议案由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

  3、前述第14项、第15项议案为互斥议案,其中第15项议案由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,第14项议案未通过。

  综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符律法规、规范性文件及《公司章程》的,有效。

  综上所述,本所太阳城认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符律、行规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均有效。

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